因貪圖一時(shí)快錢

將“兩卡”出租、出售

陷入“跑分洗錢圈套”

淪為不法分子“工具人”

甚至發(fā)展成為“卡商”

注意，你已經(jīng)觸犯幫信罪了！

案情回顧

2023年9月，劉某甲（曾因犯詐騙罪被判處緩刑，尚處緩刑考驗(yàn)期）及劉某乙二人先后從聊天軟件上得知以線下購買虛擬幣U幣充值到網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)換取網(wǎng)絡(luò)賭博資金的方式參與跑分。后為獲利，二人分別出資1萬元左右購買U幣充值到網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)獲得跑分金額，并綁定自己的銀行等賬戶進(jìn)行收款。在二人收款后，平臺(tái)對(duì)其賬號(hào)保留約定的1%至3%好處費(fèi)后扣除等額價(jià)值的U幣，至此完成一次跑分活動(dòng)。之后，二人將銀行等賬戶收到的人民幣取現(xiàn)后繼續(xù)線下購買U幣充值到網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)接單跑分、收款取現(xiàn)，循環(huán)往復(fù)跑分獲利。

期間，劉某乙因其銀行賬戶被限額等原因，先后租用了簡某某、羅某某等人的銀行等賬戶綁定至網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)收款。為了能以更低的價(jià)格購買虛擬幣，劉某甲、劉某乙二人一拍即合，共同租賃了新余市渝水區(qū)某小區(qū)一地下車庫作為工作室，互相幫助到銀行取現(xiàn)，湊錢在U商處購買虛擬幣以從事跑分活動(dòng)。2023年11月，廖某某從劉某乙處得知從事上述跑分活動(dòng)可以獲利，也開始參與跑分。2024年3月，眼看劉某乙等人賺得盆滿缽滿，簡某某也開始學(xué)著劉某乙跑分，并使用自己及其妻子的銀行等賬戶綁定至網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)進(jìn)行收款。

公安機(jī)關(guān)在偵辦一網(wǎng)絡(luò)賭博案件過程中發(fā)現(xiàn)有賭客向劉某甲、劉某乙、簡某某、羅某某、廖某某五人的銀行賬戶轉(zhuǎn)賬充值賭資，遂于2024年4月將劉某乙等人抓獲歸案，五人歸案后對(duì)跑分事實(shí)進(jìn)行了供認(rèn)。經(jīng)查，五人跑分金額180萬元至700余萬元不等，獲利6000元至22000元不等。

法條鏈接

《中華人民共和國刑法》

第二百八十七條之二 【幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪】明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。

單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照第一款的規(guī)定處罰。

有前兩款行為，同時(shí)構(gòu)成其他犯罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。

法官提醒

面對(duì)多發(fā)的電信詐騙和收卡陷阱，大家要保持警惕，拒絕出租、出售銀行卡、手機(jī)卡、身份證給他人。如果發(fā)現(xiàn)有收卡、賣卡行為，請(qǐng)及時(shí)向公安機(jī)關(guān)舉報(bào)。不要貪圖一時(shí)的蠅頭小利，讓自己走上犯罪的道路。